제 24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 와 당사 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                           -  아        래  -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일)  오전 10시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35  본사 2층 사내교육장

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고
                     

나.  부의안건

제1호 의안 : 제24기(2023/01/01 ~ 2023/12/31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이정찬 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 배준오 재선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 이주한 신규선임의 건
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이지수 신규선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 임후섭 재선임의 건
제4호 의안 : 감사 박순웅 신규선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나. 대리행사
① [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증
② [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증
※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타사항
가. 주주총회 개최 전 불가피한 사유로 장소 변경이 발생하는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.
나. 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                           2024년 03월 14일

                               주식회사  넥스턴바이오사이언스
                                   대표이사 이정찬 [직인생략]